广西五洲交通股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 各位股东： 现将广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1. 会议时间：2025年5月9日 2. 会议地点：南宁市江南区壮锦大道一号公司总部会议室 3. 参会人员： - 股东及股东代理人 - 公司董事、监事 - 高管人员 - 律师事务所见证律师 二、议案审议和表决情况 1. 审议并通过以下议案： 序号 议案内容 表决结果 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 通过 2 发行方案相关议案（共26项） 全部通过 3 可募集资金使用可行性报告 通过 4 募捐资金回报规划 通过 5 授权办理发行事宜议案 通过 6 前次募集资金报告议案 通过 7 修改募集资金管理办法议案 通过 2. 特殊事项： - 所有议案均获出席会议股东所持表决权的100%同意。 - 关联股东回避情况：无 - 中小投资者（持股5%以下）单独计票结果见公告附件。 三、律师见证情况 1. 见证律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所 2. 律师姓名：彭兰、覃小菊 3. 律师意见： - 会议召集和召开程序符合法律规定； - 表决结果合法有效。 四、公告附件 《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》可在上海证券交易所网站查阅。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2025年5月9日