**深圳市科思科技股份有限公司2024年年度股东大会通知** --- **一、 董事会决议** 公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会独立董事专门会议第九次会议、第三届董事会战略委员会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 --- **二、 股东大会基本情况** 1. **会议时间：** - 现场会议：2025年5月15日 14点30分 - 网络投票时间：2025年5月15日（股东大会召开当日） - **交易系统投票平台:** 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 - **互联网投票平台:** 9:15-15:00 2. **会议地点：** 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室 3. **股权登记日：** 原通知的股东会股权登记日不变，具体日期请参见股东大会通知。 4. **出席方式：** - 现场投票：股东本人或授权代表可现场出席会议并表决。 - 网络投票：通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。 --- **三、 提交审议的议案** 本次股东大会将审议以下议案： 1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度监事会工作报告》 3. 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》 4. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司董事薪酬方案的议案》 7. 《关于公司监事薪酬方案的议案》 8. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 9. **特别决议议案：**《关于修订<公司章程>的议案》 10. 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 11. 《关于选举独立董事的议案》 12. 《关于选举监事的议案》 --- **四、 股东大会的出席方式** 1. **现场投票：** - 出席会议的股东应携带身份证明文件（如身份证、营业执照等）、持股凭证及其他相关文件。 - 授权委托书请于股东大会召开前送达公司董事会办公室。 2. **网络投票：** - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，具体操作详见股东大会通知。 --- **五、 其他事项** 1. 会议费用：现场出席会议的股东交通及食宿费用自理。 2. 联系方式：如有疑问，请联系公司董事会办公室（电话：0755-XXXXX）。 --- **六、 备查文件** 1. 第三届董事会第二十一次会议决议