关于2024年度股东大会会议纪要 一、会议概况 新大陆数字技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在公司总部顺利召开。本次会议应到股东人数为12,000人，实际出席10,876人，其中现场出席5,320人，网络投票5,556人。 二、议案表决情况 会议审议并通过了以下八项议案： 1. 公司2024年度董事会工作报告 2. 公司2024年度监事会工作报告 3. 公司2024年度财务决算报告 4. 公司2024年利润分配方案 5. 续聘会计师事务所的议案 6. 为子公司提供担保额度的议案 7. 为全资子公司提供融资性担保额度的议案 其中，第7项议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、股东大会审议结果 除上述特别决议事项外，其他各项议案均顺利获得通过。值得注意的是，在利润分配方案和会计师事务所续聘等议案中，有1,500股因未投票而作弃权处理。 四、律师见证意见 本次会议得到了国浩律师（上海）事务所的专业见证，两位见证律师王伟、龚立雯全程参与并出具了法律意见书。他们一致认为： - 会议召集程序合法合规 - 出席人员资格有效 - 表决程序公正透明 - 决议内容合法有效 五、重要文件备查 1. 新大陆数字技术股份有限公司2024年年度股东大会决议 2. 国浩律师（上海）事务所法律意见书 本次股东大会的圆满召开，为公司2025年的经营发展奠定了坚实基础。