华西证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年度股东大会 （二）召集人：公司第四届董事会 （三）召开时间： 1. 现场会议时间：2025年6月30日14:00 2. 网络投票时间：2025年6月30日9:15-15:00 （四）股权登记日：2025年6月25日 （五）会议召开方式： 1. 现场表决与网络投票相结合 2. 具体投票办法请参见《股东网络投票操作指引》 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1. 《公司2024年度董事会工作报告》 2. 《公司2024年度监事会工作报告》 3. 《公司2024年财务决算及2025年财务预算方案》 4. 《公司2024年度利润分配预案》 5. 其他事项 三、现场会议地点 四川省成都市高新区天府一街699号 华西证券大厦 四、参加股东大会的方式 （一）符合出席会议资格的股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决。 （二）网络投票的具体操作流程详见附件。 五、注意事项 请拟出席现场会议的股东提前办理会议登记手续，具体事项请联系公司董事会办公室： 联系人：张女士 联系电话：028-86690173 传真：028-86690175 特此公告。 华西证券股份有限公司董事会 2025年6月10日 附件： 1. 股东网络投票操作指引 2. 授权委托书格式