公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度业绩未达到2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的首次授予第三个行权期和解除限售期的考核目标，相关行权/解除限售条件未能达成。董事会依据《激励计划》的相关规定，同意对以下事项进行处理：

1. 注销311名激励对象已获授但尚未行权的791.60万份股票期权；

2. 对于因个人原因离职的4名激励对象，注销其8.00万份已授予但尚未行权的股票期权；

3. 因被动离职的1名激励对象，注销其1.60万份股票期权；

4. 针对因职务变更的2名激励对象，注销其8.00万份股票期权；

5. 对于因个人原因离职的预留授予激励对象1人，注销其4.00万份股票期权。

上述事项的具体内容可参见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关注销申请。截至本公告发布之日，公司已完成合计813.20万份股票期权的注销工作。

本次股票期权的注销符合国家相关法律法规、公司章程及《激励计划》的规定。由于被注销的股票期权尚未行权，因此不会对公司总股本和股本结构产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性的影响。此次操作不存在损害公司利益或中小股东权益的情形。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董事会

2025年五月二十七日